高邮法院处理了一起利用美团外卖套现的诈骗案,构成诈骗罪的要素是什么?有没有金额限制?
2017年7月至8月,在美团网、大众点评网上出现结算漏洞。犯罪分子掌握了合作商家与美团、大众点评的结算周期,在上述两平台的注册店铺内消费,申请退款后,可以成功得到退款,商家也可以在结算时获得这笔消费款。
此外,还有犯罪分子专门在美团网和大众点评上注册并不实际经营的店铺,只是为了利用两平台的系统漏洞,骗得两平台的结算款。这样可以独吞退款,而不必再与商户瓜分。在作案成功后,随即关闭该店铺,转而再注册其他名称或类型的店铺,继续作案。
世界上捞偏门的生意无处不在,只要平台有漏洞,就有机会被人发现并利用。
就以信用卡套现为例,就有衍生的养卡从业者无数,从中谋取利益。至于网商平台刷单,更是近年来的朝阳产业,全国恐怕有百万兼职从业者。
赚钱是永恒的话题,为了生存,为了生活,为了享受。不同的人,对金钱有不同的需求,但是没有人嫌钱多。
绝大多数人都会通过正当的方法去努力赚钱,但是同样有大批的人希望通过更轻松的手段,甚至是违法的手段来获得财富。
坑蒙拐骗偷抢,自古不绝。
诈骗罪具有以下特征:
(一)行为人主观上是出于故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
(二)行为人用虚构事实或者隐瞒真相的方法实施了诈骗行为。至于诈骗财物是归自己挥霍享用,还是转归第三人,都不影响本罪的成立。
(三)诈骗公私财物数额较大才能构成犯罪,如果诈骗数额较小,则不构成犯罪。但是诈骗多少公私财物才构成“数额较大”,《刑法》第二百六十六条没有作出具体规定,可由司法机关依据各地具体情况作出具体规定。“情节严重”以及“情节特别严重”也是如此。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了金额方面的具体划分:
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
上述被告人均构成诈骗罪。因金额巨大,数人被判处有期徒刑,刑期最长12年。所有被告人均并处罚金,与骗款相近。
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整个案件的来龙去脉
据扬州时报消息,2017年12月28日,江苏省高邮市法院公开审理了一起利用美团网实施诈骗的案件,43名被告因利用美团网退款结算的漏洞,作案共计31起,骗取退款近200万元,构成诈骗罪。奶茶案件只是其中一起。
公开审理这个案件有典型教育意义,让大家了解互联网新型欺骗罪的手段和方式,让大家提高警惕。
做案工具:做案人利用美团网结算系统风险控制程序漏洞,消费者(诈骗人)只要在美团注册店铺结算日前一天下单、次日申请退款,平台就会将退货款退还给消费者的同时,同时还将该款项(扣除平台管理费)结算给商家。相当于这笔退货交易,美团要付二次款。一个退给买家,一个付给商家。
做案方式:葛某和周某,利用以上结算漏洞,以利益诱惑与多家美团平台注册店铺达成协议,进行虚假销售和虚假退货,例如,我订了20万,店铺不需发货,只需在指定时间同意退货即可,周某便可在平台获得退回的交易本金,另外平台将现金返到店铺帐后,按协议店铺扣点多少后,剩余钱就返给周某,以此方式实施犯罪。
此外,在本案中,部分被告人还专门在美团网和大众点评上注册店铺,作案成功后,随即关闭该店铺,转而再注册其他名称或类型的店铺,继续作案。
案件败露:由于一些店铺不甘心只得小头,便黑吃黑不同意退货,一个陈姓同案犯,气极败坏报警,高邮警方接到报案称他通过“美团”预定了20几万元的奶茶后申请退款,结果被店家拒绝支付退货款。
花20多万元买奶茶?这很明显不合常理。警方顺藤摸爪,调查发现,其实陈某在和奶茶店联手骗取美团的退款。整个诈骗案大白于天下。
其实陈某和店铺都很蠢,他们以为警察都是吃干饭的,退货二十多万奶茶,警察会亳不怀疑帮你追回货款,店铺不同意退货就能昧下这笔货款吗?随便查一下生产记录和发货记录,就可证交易的虚假性,真是:钱会使人挺而走险,钱会使人令利至昏。
天下没有白吃的午餐
本案中共有43名被告中,90后有21人,80后19人,具有大学文化程度的就有11人。高邮法院作出一审判决:43个被告人均构成诈骗罪。8人被判处有期徒刑,刑期最长12年。所有被告人均并处罚金,罚金合计120万余元。
本庭主审法官高邮市法院刑庭副庭长金晓丽分析说,这起案件属互联网新型犯罪,被告人知道是违法的,钱是不该得的,但自以为是高科技,神不知鬼不觉,然而正因为是通过互联网实施的,反而被告人在实施每一步的犯罪证据,侦查机关都能精准地查到。
现在互联犯罪呈高发态势,许多人利用互联漏洞或监管不到位实施诈骗,例如淘宝刷单,办理大额信用卡,信用卡、花呗、京东白条套现,撸P2P网贷等,好象一切都是白拣一样,就象这次为了一点小利的店铺,这次被定义成诈骗同案犯,糊里糊涂犯了罪,真是得不偿失,所以不要贪小利,天下没有白吃的午餐。